Mittwoch, 20.11.2019

Ausonius Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KGaA

Ausonius Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KGaA

Traben-Trarbach

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

11.08.2015
um 18:00 Uhr

im Hotel „Moselschlösschen“,

an der Mosel 15, 56841 Traben-Trarbach

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
Aufsichtsrat und persönlich haftende Gesellschafterin schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
Aufsichtsrat und persönlich haftende Gesellschafterin schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 105.533,94 für das Geschäftsjahr 2014 auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014
Persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Vom Tage der Einberufung dieser Hauptversammlung an liegen folgende Dokumente in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus:

Bericht des Aufsichtsrats und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesendet.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Den Aktionären wird auf Verlangen ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht übermittelt. Das Verlangen ist an die unten genannte Adresse zu richten.

Die Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Bei Vollmachten für Kreditinstitute und gleichgestellte Personen nach § 135 Abs. 8 AktG richtet sich die Vollmachtserteilung nach § 135 AktG.

Anfragen und Anträge zur Hauptversammlung sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Ausonius
Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KGaA
Am Bahnhof 36
56841 Traben-Trarbach
Fax: +49 (0) 6541 / 81556-20

 

Traben-Trarbach, im Juli 2015

Ausonius Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KGaA

Die Komplementärin

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