Montag, 12.04.2021

e.consult AG – Hauptversammlung 2015

e.consult AG
Saarbrücken

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am 13. Juli 2015, um 17:30 Uhr, im Domicil Leidinger Mainzer Straße 10,
66111 Saarbrücken stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen.
Tagesordnung
1.

Begrüßung
2.

Lagebericht des Vorstandes
3.

Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss 2014
4.

Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2014
5.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung (gem. § 15 Abs. 1 Satzung der e.Consult AG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
6.

Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr
7.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr
8.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Aufsichtsrat wie im Vorjahr eine Vergütung von 7.000,00 EUR zu zahlen.
9.

Verschiedenes

Hinweise

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.

Über die Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung werden Stimmkarten ausgestellt. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen.

Der Jahresabschluss 2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen seit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.

Wir bitten um Rückmeldung bis zum 22. Juni 2015, ob Sie an der Ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen.

Saarbrücken im Juni 2015

Der Vorstand

Dominik Bach

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