Fiducia IT AG
Karlsruhe

Die Fiducia IT AG mit Sitz in Karlsruhe lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 25. Juni 2015, 10:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Fiducia IT AG, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, ein.
Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 weist einen Jahresüberschuss von
6.366.621,79 Euro

aus.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von 4.692.226,50 Euro aus dem Vorjahr und einer Einstellung in andere Gewinnrücklagen von 3.000.000,00 Euro schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von
8.058.848,29 Euro

wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung von 3,80 Euro Dividende je Stückaktie des dividendenberechtigten Grundkapitals von 69.500.000,00 Euro für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
1.352.150 Stück x 3,80 Euro 5.138.170,00 Euro
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 2.920.678,29 Euro

Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 3,80 Euro je dividendenberechtigte Aktie vorsieht.

Die Zahlung der Dividende erfolgt vier Tage nach dem Tag der Beschlussfassung.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 zu bestellen.

6. Sonstiges

Voraussetzungen für die Teilnahme

An der Hauptversammlung können nach § 16 Abs. 3 der Satzung nur jene Aktionäre teilnehmen oder sich vertreten lassen, welche im Aktienregister eingetragen sind und ihre Teilnahme bis spätestens zum Ablauf des 18. Juni 2015 beim Vorstand unter nachstehender Adresse angemeldet haben:
Fiducia IT AG
Vorstand
Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe
Telefax +49 721 4004-5110

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Fiducia IT AG
Vorstand
Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe
Telefax +49 721 4004-5110

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die unter vorgenannter Adresse bis spätestens zum Ablauf des 10. Juni 2015 zugehen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls dort veröffentlicht.

Karlsruhe, im Mai 2015

Fiducia IT AG

Vorstand