Donnerstag, 19.09.2019

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft – 15. Hauptversammlung 2015

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Berchtesgaden

– Wertpapier-Kenn-Nr. 520411 –
– ISIN DE0005204119 –

Wir laden unsere Aktionäre zu der

15. ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 5. August 2015 um 15.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Maximilianstr. 15 in 83471 Berchtesgaden, ein.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014

2.

Verwendung des Jahresergebnisses
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 4.506,24 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahl der Aufsichtsräte
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG zusammen. Mit dem Schluss der am 05.08.2015 stattfindenden Hauptversammlung endet gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung die Amtszeit für die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates: Herrn Werner Böhnlein, Frau Ursula Hölzl und Herrn Marcus Huber. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Ursula Hölzl und Herrn Marcus Huber erneut in den Aufsichtsrat zu wählen.

Neu hinzugewählt werden soll Herr Werner Grassmann. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

 

Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt und die sich spätestens am Montag, dem 27. Juli 2015, bei der Gesellschaft angemeldet haben.

 

Berchtesgaden, den 2. Juli 2015

NOWAK IMMOBILIEN Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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