Samstag, 31.07.2021

Planet Prestige SE – Hauptversammlung 2015

Planet Prestige SE
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 30. Juni 2015, um 09:00 Uhr, in den Büroräumen von Rechtsanwalt und Notar Matthias Dols, Schlüterstraße 53, 10629 Berlin stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.
Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014

Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Leibnizstr. 102 c/o Mario Tiedemann, 10625 Berlin aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Die Unterlagen werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Direktor schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden geschäftsführenden Direktoren Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Direktor schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

TOP 4

Mitteilung über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals

Der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Direktor informieren die Aktionäre über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals (Art. 53 SE-VO in Verbindung mit § 92 Abs. 1 AktG).

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich schriftlich, elektronisch oder per Fax angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 23. Juni 2015 unter nachfolgend genannter Adresse zugehen:

Planet Prestige SE
c/o Mario Tiedemann
Leibnizstr. 102
10625 Berlin

E-Mail: hauptversammlung@planet-prestige.com
Telefax: 0049-32223391146

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG sind schriftlich, elektronisch oder per Fax an die oben genannte Adresse zu senden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es einer fristgerechten Anmeldung und des Vorliegens einer Eintragung im Aktienregister gemäß den vorstehenden Bestimmungen. Die Vollmachten können in Textform (§ 126b BGB) gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung stehen die oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

Berlin, im Mai 2015

Der Verwaltungsrat

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