Samstag, 31.07.2021

Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2015

Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Hamburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg zu der am Mittwoch, den 01. Juli 2015 um 16:00 Uhr im Hotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg-Harburg stattfindenden 10. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
zur 10. ordentlichen Hauptversammlung der Wachstumsinitiative Süderelbe AG

TOP 1

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 2

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014
TOP 3

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 sowie Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG
TOP 4

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 6

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 7

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2015 die TPW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer zu bestellen.
TOP 8

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht nach § 11 Absatz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus 15 von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Das Aufsichtsratsmitglied

Herrn Joachim Bordt, ehemaliger Landrat des Landkreises Harburg

hat sein Amt gegenüber dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates niedergelegt. Er scheidet mit der Wahl des neuen Aufsichtsratsmitgliedes in der Hauptversammlung aus dem Amt als Aufsichtsrat der Wachstumsinitiative Süderelbe AG aus.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Person in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Rainer Rempe, Landrat des Landkreises Harburg

geboren am 06.06.1962

Geschäftsansässig: Schlossplatz 6, 21423 Winsen
TOP 9

Sonstiges

Etwaige Anfragen oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung bitten wir Sie schriftlich im Vorwege bis zum 10. Juni 2015 zu stellen an:

Wachstumsinitiative Süderelbe AG
Veritaskai 4
21079 Hamburg

Eine Übermittlung kann auch per Telefax (nur: 040 – 355 10 330) oder E-Mail (nur: krueger@suederelbe.de) erfolgen.

Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Bitte melden Sie in diesem Fall den Bevollmächtigten frühzeitig an.

Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2014 sowie die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können ab sofort in den Geschäftsräumen der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Veritaskai 4, 21079 Hamburg zusammen mit der Tagesordnung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich kostenlos eine Zusammenfassung dieser Unterlagen.

Hamburg, im Mai 2015

Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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