Dienstag, 28.09.2021

Protektor Lebensversicherungs-AG – Hauptversammlung 2015

Protektor Lebensversicherungs-AG
Berlin
(HRB 89471)

Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 9. Juli 2015, 10:00 Uhr, in der Augustaanlage 65, 68165 Mannheim, ein.

Tagesordnung:
1.

Bericht des Vorstandes über den Geschäftsverlauf

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich aus dem Jahresüberschuss von 576.000,00 € und dem Gewinnvortrag von 28.000.000,00 € ergebenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 28.576.000,00 € vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
5.

Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat

Aufgrund ihres Eintritts in den Ruhestand haben die Herren Michael Westkamp (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) und Thomas Krüger ihre Mandate niedergelegt. Herr Michael Westkamp ist mit Ablauf des 30. April 2015 ausgeschieden. Herr Thomas Krüger wird mit Ablauf des 30. Juni 2015 ausscheiden. Deshalb ist eine Ergänzungswahl erforderlich. Die Ergänzungswahl erfolgt gemäß § 8 Ziffer 4 der Satzung für den Rest der Amtszeit der vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieder, mithin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren, die ihre Bereitschaft zu einer Kandidatur erklärt haben, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 9. Juli 2015 zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen, und zwar für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt:

a)

Herrn Guido Schaefers
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Düsseldorf,
wohnhaft in Velen
b)

Herrn Dr. Torsten Utecht
Mitglied des Vorstandes der Generali Deutschland Holding AG, Köln,
wohnhaft in Langerwehe

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 Var. 6 AktG und § 8 der Satzung zusammen und besteht aus neun Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am
Montag, den 6. Juli 2015,

unter der Adresse Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin (Telefon: 030 / 22 00 258 11,
Fax: 030 / 22 00 258 22) zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.

Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Frau Uta Enners, Mitarbeiterin des Bereichs Recht und Personal der Protektor Lebensversicherungs-AG, als Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Für die Bevollmächtigung von Frau Enners kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit einer schriftlichen Einladung übersandt wird. Frau Enners wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die sie zuvor erhalten haben muss, ausüben.

Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:

Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Rudolf Geburtig
(Telefon: 030 / 22 00 258 11, Fax: 030 / 22 00 258 22),
Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin.

Der Geschäftsbericht 2014 wird allen Aktionären übersandt. Er ist ferner auf unserer Internetseite „www.protektor-ag.de“ einseh- und abrufbar und liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.

Berlin, im Juni 2015

J. Westphal R. Geburtig

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